骗子如何洗钱

骗子进行洗钱的方式多种多样，以下是一些常见的手段：

使用他人账户：

骗子可能会使用他人的微信账号或其他账户进行诈骗，然后通过复杂的打款操作，如匿名海外账户，将钱转来转去。

身份伪装：

通过乔装打扮规避账户实名制管理，例如使用虚假信息开户，或借用他人身份信息设立非实名账户。

网银转账：

利用网银的分组转账功能，将骗来的钱迅速分散到多个账户，再层层转移，使资金流向模糊。

分点取钱：

利用ATM机每日取现上限，将资金分散到多个地点的ATM机取现，以逃避监控。

电商洗钱：

骗子可能让被骗人将钱打入电商账户，然后购买商品，并通过骑手送货，将钱转回骗子手中。

信用卡网络支付：

利用信用卡网络支付的便利性，将骗来的钱用于购物、充值等，然后通过正规渠道转回骗子账户。

地下钱庄和民间借贷：

通过地下钱庄或民间借贷转移犯罪收入，这些渠道通常难以被追踪。

购买资产：

将非法所得的资金用于购买地产、珠宝、古玩等，然后再变换成现金或其他金融资产。

技术伪装：

使用伪基站群发器、浮动IP和改号平台等技术手段，以规避追踪。

虚假交易：

设立空壳公司，通过虚假交易将非法所得资金转入合法账户，如将不值钱的东西以高价卖给关联公司。

匿名存款：

在银行开设匿名账户，将非法所得存入，再通过一系列交易使其合法化。

洗钱陷阱：

例如利用话费慢充的空隙，进行背后的操作，看似简单的操作背后隐藏着洗钱陷阱。

以上手段均需借助一定的技术支持和复杂的操作流程，但随着监管技术的进步，这些方法变得越来越难以逃避法律的制裁。需要注意的是，这些信息仅供参考，实际情况可能有所不同。